‘นายกฯ’ เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สางปัญหาทุนเทา จับตา ‘คลัง’ เสนอโมเดลอุดรอยรั่วสอบเส้นเงิน จ่อหามาตรการควบคุมเทรดทองออนไลน์ เหตุเป็นแหล่งฟอกเงินทุนเทา
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มกราคม ที่อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย (Data Bureau) โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วม ทั้งนี้ เบื้องต้นจะมีการเสนอโมเดลการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการ ภายใต้โจทย์ใหญ่คืออุดรอยรั่วของระบบตรวจสอบที่ปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจาย ธนาคารจะเห็นแค่บัญชีเงินฝาก ก.ล.ต.คุมแค่สินทรัพย์ดิจิทัลในกระดาน แต่เมื่อเงินไหลออกไปสู่สินทรัพย์ทางเลือก หรือบัญชีม้านอกระบบกลับกลายเป็นหลุมดําที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปไม่ถึง
อีกประเด็นคือจะมีการกํากับดูแลการค้าทองคํา เนื่องจากทองคําเป็นแหล่งคัดเงินสําคัญของกลุ่มทุนเทา และกระบวนการฟอกเงิน ซึ่งจะมีการหารือถึงมาตรการควบคุมการเทรดทองคําออนไลน์ และการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
