วันที่ 18 ตุลาคม 2569 นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือหุ้น หรือ “นอมินี”
ผลการตรวจสอบพบว่า มีบริษัท 4 แห่งจดทะเบียนสำนักงานใหญ่ในที่อยู่เดียวกัน โดย 2 แห่งเป็นบริษัทต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่พบข้อมูลการค้าส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องตรวจสอบว่าอยู่ในขอบเขตธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ส่วนอีก 2 แห่งเป็นบริษัทไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบที่มาของเงินลงทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ยังพบโรงแรมแห่งหนึ่งมีคนไทยถือหุ้น 53% และชาวต่างชาติ 47% แต่ผู้ดูแลให้ข้อมูลว่าเงินลงทุนเป็นของชาวต่างชาติ โดยจัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทย อีกทั้งโรงแรมยังไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งกรมการปกครองจะดำเนินการตามกฎหมาย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เรียกเอกสารและคำชี้แจงจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ หากพบความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยผู้กระทำผิดฐานนอมินีหรือประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000–1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ การตรวจสอบยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและพิสูจน์ข้อเท็จจริง ยังไม่มีข้อสรุปว่าบริษัทที่ถูกตรวจสอบกระทำผิดฐานนอมินี
