DSI เปิดชื่อ'ภาวุธ-ฟิล์ม' เอี่ยว Forex แกะรอย 19 บริษัท พบพิรุธบริษัทผีบังหน้า

DSI ขยายผล Forex พบเส้นทางการเงินโยง สส. ‘ภาวุธ’ 28 ล้านบาท ขณะที่ ‘ฟิล์ม รัฐภูมิ’ ติดกลุ่มผู้ชักชวนลงทุน ทั้งนี้ยังไม่มีการออกหมายจับ พร้อมให้โอกาสชี้แจง ย้ํายึดพยานหลักฐานเป็นหลัก ไม่เกี่ยวเรื่องการเมือง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงความคืบหน้าการดําเนินคดีเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex ที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังจากการสืบสวนเชิงลึกนานกว่า 6 เดือน พบความเชื่อมโยงของขบวนการที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุน, กลุ่มผู้สอนเทรด และกลุ่มบริษัทเพย์เมนต์ที่ทําหน้าที่รับ-ส่งเงินของผู้ลงทุน โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 19 บริษัท ซึ่งในจํานวนนี้มี 4 บริษัทที่จดทะเบียนในสถานที่ที่ไม่มีการดําเนินกิจการจริง

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดํา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า คดีนี้สร้างความเสียหายมหาศาลระดับพันล้านบาท มีผู้เสียหายจํานวนมากถูกหลอกลวงผ่านระบบดังกล่าว โดยบางรายสูญเงินสูงถึง 70 ล้านบาท จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบความผิดปกติสําคัญ โดยพบเงินจากบริษัทเพย์เมนต์โอนเข้าบัญชีของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นเงินรวม 28 ล้านบาท โดยมีพฤติการณ์การโอนที่น่าสงสัย คือแบ่งโอนครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 14 ครั้ง ภายในวันเดียว เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในกลุ่มของผู้ชักชวนลงทุน ยังปรากฏชื่อของ นายรัฐภูมิ หรือ "ฟิล์ม รัฐภูมิ" รวมอยู่ด้วย

อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าในขณะนี้ “ยังไม่มีการออกหมายจับหรือหมายเรียกบุคคลทั้งสอง” และยังไม่ถือว่าบุคคลที่มีรายชื่อเป็นผู้กระทําความผิด โดย DSI จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและนําพยานหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม พร้อมย้ําว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปิดสมัยประชุมสภาในเดือนกรกฎาคมนี้ ทาง DSI จะดําเนินการพิจารณาออกหนังสือเชิญ นายภาวุธ เข้าให้ถ้อยคําเพื่อชี้แจงถึงที่มาของเงินจํานวนดังกล่าวต่อไป