ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ CIB OPERATION : CARD SHIELD ทลายเครือข่ายชาวจีนที่ลักลอบคัดลอกข้อมูลบัตรเครดิตนักท่องเที่ยว หลังได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้ร่วมสืบสวนกรณีที่กรมสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (MPS) และตำรวจนครเซี่ยงไฮ้ พบขบวนการโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงระหว่างจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย
จากการสืบสวนพบว่า มีผู้เสียหายชาวจีนกว่า 1,200 ราย ถูกลักลอบคัดลอกข้อมูลบัตรเครดิต ก่อนนำไปใช้รูดซื้อสินค้าและกดเงินสดในต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 6 ล้านหยวน หรือราว 29 ล้านบาท
ผู้เสียหายให้การตรงกันว่า เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร และใช้บัตรเครดิต UnionPay ชำระค่าสินค้าและบริการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบร้านค้าต้องสงสัย 3 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผลไม้อบแห้งและของฝาก มีการติดป้ายโฆษณามอบส่วนลด 32% สำหรับผู้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต UnionPay เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวใช้บัตรดังกล่าว อีกทั้งยังพบการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวนมากบริเวณจุดชำระเงิน ซึ่งต้องสงสัยว่าอาจใช้บันทึกรหัสผ่าน (PIN) ของผู้ถือบัตร
จากการตรวจสอบพบผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นาย CHAO JI สัญชาติจีน พร้อมผู้ต้องหาชาวไทยอีก 3 ราย ซึ่งร่วมกันจดทะเบียนนิติบุคคลและดำเนินกิจการร้านดังกล่าว
ต่อมา เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องรวม 6 จุด ในจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็กบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 11 เครื่อง เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) 3 เครื่อง คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง กล้องวงจรปิดระบบ IP จำนวน 18 ตัว พร้อมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และพยานหลักฐานอื่นรวม 21 รายการ
จากการสอบสวน พนักงานของร้านให้การว่า เจ้าของร้านสั่งให้รูดบัตรเครดิต UnionPay ของลูกค้า 2 ครั้ง โดยครั้งแรกผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็กบัตร เพื่อคัดลอกข้อมูลบัตร และครั้งที่สองจึงรูดผ่านเครื่อง EDC เพื่อชำระเงินจริง หากลูกค้าสงสัย จะชี้แจงว่าการรูดครั้งแรกเป็นขั้นตอนสำหรับรับโปรโมชั่นส่วนลด
เจ้าหน้าที่ตำรวจทดสอบอุปกรณ์ดังกล่าว พบว่าสามารถคัดลอกข้อมูลบัตรเครดิตและส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปยังคอมพิวเตอร์ของร้านได้จริง
เบื้องต้น นาย CHAO JI รับสารภาพว่า ร่วมกับผู้ต้องหาชาวไทยเปิดร้านจำหน่ายผลไม้อบแห้ง และเป็นผู้สั่งแป้นพิมพ์ที่ติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็กบัตรจากประเทศจีน เพื่อนำมาใช้คัดลอกข้อมูลบัตรเครดิต UnionPay ของลูกค้าชาวจีน ก่อนส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปให้ผู้ร่วมขบวนการในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าแบรนด์เนม และกดเงินสด ก่อนแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
