ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) ปฏิบัติการ CASH OUT ตัดวงจรเครือข่ายสแกมเมอร์ ฟอกเงินผ่านการซื้อสินค้าจากห้างดัง

ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกันจับกุม นายสุเมธฯ อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2495/2569 และ นายเศรษฐวิชญ์ฯ อายุ 34 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2496/2569 ในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่" โดยจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรสาคร
.
สืบเนื่องจากตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2569 มีคดีฉ้อโกงออนไลน์ลักษณะคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ข่มขู่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมืองเลย หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปตรวจสอบยังบัญชีม้า มีมูลค่าความเสียหายเกือบ 120 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนจนพบการแบ่งหน้าที่กันทําของกลุ่มคนร้าย ทั้งกลุ่มหลอกลวงและกลุ่มฟอกเงิน โดยกลุ่มฟอกเงินมีนายเศรษฐวิชญ์ฯ เป็นนายทุนคนไทย ทําหน้าที่ประสานงานกับบอสชาวจีน นําเงินที่ได้จากการหลอกลวงไปสแกนจ่ายเพื่อซื้อสินค้าประเภทเหล้า เบียร์ ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยว่าจ้างให้นายสุเมธฯ หาคนใกล้ชิดมาสมัครสมาชิกห้างสรรพสินค้า เพื่อติดต่อขอสั่งซื้อและถ่ายภาพคิวอาร์โค้ดส่งไปให้นายเศรษฐวิชญ์ฯ เป็นผู้สแกนจ่ายเงิน จากนั้นนายสุเมธฯ จะนําสินค้าไปตระเวนขายต่อให้กับร้านขายของชําทั่วไปในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อแปลงสภาพและอําพรางเส้นทางการเงิน ก่อนจะนําเงินสดไปส่งมอบให้กับนายเศรษฐวิชญ์ฯ เพื่อนําไปมอบให้บอสชาวจีนต่อไป เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและนํากําลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ก่อนนําตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ตนมีบริษัทโลจิสติกส์และได้รู้จักกับบอสชาวจีนที่อ้างว่ามีเงินลงทุนขนาดใหญ่ต้องการเลี่ยงภาษีมาลงทุนในไทย ตนจึงเสนอวิธีนําเงินไปซื้อเหล้าและเบียร์เนื่องจากซื้อขายง่ายและมูลค่าไม่ลดลงตามกาลเวลา โดยตนจะได้ค่าดําเนินการ 5% จากยอดเงินดังกล่าว