คณะอนุกรรมการฯ ไซเบอร์ ร่วม ป.ป.ส.-ปปง.-ดีเอสไอ แถลงขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์และยาเสพติดข้ามชาติ 'หนูเฉิน' เริ่มจากจับเงินสด 23 ล้านด่านแม่สาย ขยายผลพบขบวนการสวมสิทธิ์บัตรประชาชน-โอนเงินผ่านนอมินีพม่า โยงฟอกเงินพันล้าน ศาลสั่งยึดทองแท่ง-เงินสดตกเป็นของแผ่นดิน
กระทรวงยุติธรรม – นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงานขยายผลยึดทรัพย์สินเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ สแกมเมอร์ (SCAMMER) ยาเสพติด และการฟอกเงิน
สืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจพบเงินสดจำนวนกว่า 23 ล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ โดยมี นายไซ สัญชาติเมียนมา เป็นผู้ขับขี่ และไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินได้ ทางสำนักงาน ปปง. จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ตรวจสอบ ต่อมาจากการสืบสวนขยายผลลึกซึ้งพบว่า นายไซ มีอีกสัญชาติหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทยในชื่อ นายหลวง ยี่หลง มีบัญชีธนาคารหลายบัญชี เงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 55 ล้านบาท และมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์แก๊งคอลเซนเตอร์ ซึ่งสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,500 ล้านบาท
นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังพบข้อมูลทางการข่าวว่า นายไซ มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับ นายหนูเฉิน (หรือ นายฐปนันทน์) เครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ โดยมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในประเทศเมียนมาและบัญชีนอมินีรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้พบความเชื่อมโยงกับบัญชีนายไซกว่า 200 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้แก่ประชาชนผู้เสียหาย ขณะเดียวกันยังพบว่าขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชนและการสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อนำข้อมูลไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกลุ่มทุนเว็บพนันออนไลน์อีกด้วย
ทั้งนี้ จากการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ยังได้ขยายผลไปยังคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญของ ป.ป.ส. คือ นายเกิดชนะ กับพวก ซึ่ง ปปง. ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 28 รายการ ประกอบด้วย ทองคำแท่ง (น้ำหนักแท่งละ 999.9 กรัม) จำนวน 18 แท่ง, เงินสด 100 ล้านบาท รวมถึงโฉนดที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ศาลแพ่งได้มีคำสั่งพิพากษาให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว
