สืบตม.3 ล็อก"หนุ่มฝรั่งเศส" บอสใหญ่แชร์ลูกโซ่ข้ามชาติตุ๋นทั่วโลก 8 พันล้าน

สืบสวน ตม.3 รวบหนุ่มฝรั่งเศส ตัวการใหญ่แชร์ลูกโซ่ข้ามชาติ ความเสียหายกว่า 8 พันล้านบาท ซ่อนตัวในวิลล่าหรู หาดชะอํา

พ.ต.อ.สุริย พ่วงสมบัติ ผกก.สส. บก.ตม.3 พร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง กก.สส.บก.ตม.3 จับกุม นาย Dogan (นามสมมติ) อายุ 33 ปี สัญชาติฝรั่งเศส ผู้ต้องหาคนสําคัญที่เป็นที่ต้องการตัวของทางการฝรั่งเศส ตุรกี และตํารวจสากล (INTERPOL) ในคดีหลอกลวงลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติ มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านยูโร หรือประมาณ 7.5–8 พันล้านบาท

สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้ลงนามเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และสั่งการให้ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 นําโดย พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริญศักดิ์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สส.บก.ตม.3 ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายดังกล่าว

เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบเบาะแสว่าพบผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี จึงนํากําลังเข้าตรวจสอบและแสดงตัวขอตรวจหนังสือเดินทาง ก่อนยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ว่าเป็นบุคคลตามหมายติดตามตัวจริง

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12 (7) จึงได้ดําเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและควบคุมตัวไว้ดําเนินการตามกฎหมาย

สําหรับคดีดังกล่าว ผู้ต้องหาร่วมกับพวกอีก 5 ราย ก่อตั้งบริษัทด้าน “ดิจิทัลไฟแนนซ์” เมื่อปี 2565  อ้างความน่าเชื่อถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินรายใหญ่ในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ก่อนชักชวนประชาชน โดยเฉพาะชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ ร่วมลงทุนเป็นเงินตั้งแต่ 20,000–300,000 ยูโร พร้อมโฆษณาผลตอบแทนสูงผิดปกติ อาทิ กําไร 15% ต่อเดือน กําไรสูงถึง 5 เท่าของเงินลงทุนต่อปี และโบนัสจากการชักชวนสมาชิกใหม่

พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะของการดําเนินธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่ (Ponzi Scheme)

มีรายงานว่ามีผู้เสียหายกว่า 900 รายจากหลายประเทศทั่วโลกภายหลังการจับกุม สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดําเนินการผลักดันส่งกลับบุคคลต่างด้าวรายนี้ไปยังประเทศที่มีการร้องขอ เพื่อนําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป