ตร.ไซเบอร์จับเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ เงินหมุนเวียนสะพัดกว่า 2,700 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 26 พ.ค. ที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 เมืองทองธานี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่  3 เครือข่าย เข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม 5 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาสําคัญได้ 9 ราย โดยมีเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 2,700 ล้านบาท พร้อมเปิดเผยพฤติการณ์การฟอกเงินผ่านระบบ Payment Gateway เจ้าดังเพื่ออําพรางเส้นทางการเงิน

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ เปิดเผยว่า สําหรับเครือข่ายแรกคือ UFAC4r มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้นําทีมสืบสวนพบการกระทําผิดเป็นขบวนการ แบ่งหน้าที่กันทําทั้งทีมทําเว็บไซต์ ทีมควบคุมดูแล และทีมการเงิน โดยจุดที่น่าสนใจคือการฟอกเงินผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคลหลายบริษัท เพื่อเปิดบัญชีธนาคารสําหรับรับชําระเงินผ่านระบบ Payment Gateway เพื่ออําพรางให้ดูเหมือนทําธุรกิจปกติ รองรับการชําระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, พร้อมเพย์ และกระเป๋าเงินดิจิทัล ก่อนโอนต่อเข้าบัญชีม้าและให้คนตระเวนกดเงินสดส่งให้นายทุน จากการตรวจสอบพบยอดเงินหมุนเวียนเดือนละ 200 ล้านบาท 

 พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ เปิดเผยว่า  ได้นํากําลังเข้าตรวจค้น 2 จุด ได้แก่ บริษัท Payment Gateway ย่านถนนวิภาวดีรังสิต และบ้านพักย่านอรุณอัมรินทร์ จับกุม นาย Hong Tam Nguyen อายุ 34 ปี สัญชาติเวียดนาม ทําหน้าที่ดูแลระบบและกดเงิน พร้อมยึดเครื่องนับธนบัตรและเอกสารจํานวนมาก ทั้งนี้ พบข้อมูลว่า Payment Gateway ดังกล่าวถูกแจ้งความดําเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า 70-80 คดี

เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาต และร่วมกันสมคบกันฟอกเงิน ก่อนควบคุมตัวส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลกวาดล้างขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป หน้าที่ตํารวจจึงควบคุมตัวดําเนินคดีตามกฎหมาย