ปอท.ทลายแก๊งคอลลวงลงทุน "TikTokshop ปลอม"สูญ 25 ล้าน

ตํารวจ ปอท.แถลงทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ หลอกลงทุน “TikTokshop ปลอม” เหยื่อ 88 ราย เสียหายกว่า 25 ล้าน ยึดทรัพย์อื้อ 114 ล้าน พบโยงขบวนการรับ-ส่งจีนเทาข้ามประเทศอีกด้วย“

พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ รอง ผบก.ปอท. พ.ต.อ.ภานุภัท กิตติพันธ์ ผกก.1 บก.ปอท. พ.ต.ท.เอกพล แสงอรุณ รอง ผกก.1 บก.ปอท. พ.ต.ท.เริงศักดิ์ อุปลา สว.กก.1 บก.ปอท.ร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ The transporter operation ปิดเกมล่านายหน้าคนเถื่อน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ตรวจค้นเป้าหมาย 9 จุด ใน  5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พิษณุโลก, กําแพงเพชร และ ตาก จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 รายประกอบด้วย 1 นายไล อายุ 49 ปี ชาวจีน ทําหน้าที่ผู้รับผลประโยชน์,นางธัญญารัตน์ อายุ 49 ปี ทําหน้าที่ดูแลเรื่องฟอกเงิน,น.ส.สุภาณี อายุ 55 ปี ทําหน้าที่ดูแลเรื่องฟอกเงิน / จัดหาสถานที่และอํานวยความสะดวกให้ขบวนการหลอกลวง,นายวีรเทพ อายุ 51 ปี ทําหน้าที่ดูแลเรื่องฟอกเงิน / จัดหาสถานที่และอํานวยความสะดวกให้ขบวนการหลอกลวง

ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, นําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน

พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการกําลังของชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบ, บก.ปอศ., บก.สส.ภ.6, กก.สส. บก.ตม., สํานักงาน ปปง. รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ HSI และ USSS รวมกว่า 200 นาย เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 9 จุด ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, พิษณุโลก, กําแพงเพชร และตาก หลังสืบสวนพบว่า กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลระบบ Big Data พบรูปแบบที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อจํานวนมาก คือการหลอกให้ลงทุนหรือขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันปลอม ที่แอบอ้างชื่อแพลตฟอร์ม “TikTokshop”

พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนพฤติการณ์ของกลุ่มคนร้าย จะใช้ชื่อและรูปโปรไฟล์ที่ดูน่าเชื่อถือ ติดต่อพูดคุยกับผู้เสียหายจนเกิดความเชื่อใจ ก่อนชักชวนให้ขายสินค้าออนไลน์ อ้างว่าเป็นการขายผ่าน “TikTokshop” ไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่ต้องจัดส่งเอง สามารถสร้างรายได้ง่าย จากนั้นจะส่งลิงก์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ “Tkshop” เป็นแอปปลอม ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store แต่ถูกออกแบบให้มีชื่อหน้าตาระบบการทํางานคล้ายของจริง

ส่วนภายในแอปฯ จะสร้างภาพผลตอบแทนปลอม แสดงยอดขายและกําไร ทําให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ ก่อนถูกหลอกให้โอนเงินในลักษณะเงินลงทุน ค่าสินค้า หรือค่าดําเนินการต่าง ๆ เข้าบัญชีธนาคารหลายบัญชีในเครือข่ายของกลุ่มคนร้าย เมื่อผู้เสียหายต้องการถอนเงินกลับไม่สามารถทําได้ ทั้งนี้คนร้ายจะอ้างว่าทําผิดกฎ ต้องโอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกระบบ

จากการตรวจสอบข้อมูลระบบแจ้งความออนไลน์ พบผู้เสียหายถูกหลอกในลักษณะดังกล่าว 88 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 25 ล้านบาท และยังพบกลุ่มบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องถูกแจ้งความแล้ว 67 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 15 ล้านบาท

ต่อมา ตํารวจ กก.1 บก.ปอท. เร่งรัดสืบสวนจนสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่เชื่อมโยงกับขบวนการดังกล่าว กระทั่งมีการขอศาลออกหมายจับ ก่อนนํากําลังเข้าตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาในกลุ่มรับผลประโยชน์และฟอกเงินได้ทั้งสิ้น 4 ราย

พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ กล่าวด้วยว่า จากการตรวจค้นตรวจยึดทรัพย์สินส่งมอบให้ ปปง. ประกอบด้วย เงินสดประมาณ 4 ล้านบาท, รถยนต์ 13 คัน มูลค่าประมาณ 22 ล้านบาท, รถแทรกเตอร์ 31 คัน มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท, รถขุด 1 คัน มูลค่า 1 ล้านบาท, บ้านหรู 1 หลัง มูลค่าประมาณ 31 ล้านบาท ทองคําแท่ง 40 บาท มูลค่า 3.2 ล้านบาท, สินค้าแบรนด์เนมและเครื่องประดับหลายรายการ มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท, โฉนดที่ดิน 28 แปลง มูลค่าประมาณ 22 ล้านบาท และอายัดเงินในบัญชีธนาคารอีกประมาณ 1 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 114 ล้านบาท

นอกจากนี้ จากการขยายผลการจับกุมยังพบว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการรับ–ส่งและขนย้ายบุคคลเข้าออกประเทศ รวมถึงการลําเลียงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถเช่าเป็นพาหนะ เคลื่อนย้ายจากพื้นที่ภายในประเทศไปยังแนวชายแดน จัดหาที่พัก อาหาร และควบคุมการเคลื่อนไหว ก่อนส่งต่อให้เครือข่ายอีกกลุ่มลักลอบข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นการสนับสนุนหลักให้ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เบื้องต้นนําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลาง ส่ง กก.1 บก.ปอท. ดําเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผล เพื่อดําเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป