ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอํานวยการ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ

เจ้าหน้าที่ตํารวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตํารวจภูธรภาค 4 (ศปอส.ภ.4) เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือ “บัญชีม้า” เพื่อนําไปใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ได้แก่ 1.น.ส.นงนุชฯ (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.อุดรธานี) 2.นายเกียรติศักดิ์ฯ (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.หนองคาย) 3.น.ส.รัชนกฯ (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.หนองคาย) 4.น.ส.นันทวรรณฯ (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม) 5.นายธนบดีฯ (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.หนองบัวลําภู) และ 6.นายณัฐนันท์ฯ (จับกุมได้ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์) ในความผิดฐาน“ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น สมุดบัญชี 27 เล่ม, โทรศัพท์ 17 เครื่อง, บัตร ATM 15 ใบ และซิมการ์ด 15 ซิม 

โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้จับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จํานวน 3 รายจากการสืบสวนพบว่า บัญชีธนาคารที่ผู้ต้องหาได้เปิดขึ้น ถูกจัดส่งโดยพัสดุไปยังสถานที่แห่งเดียวกันในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งมีพฤติการณ์เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า มีการจัดส่งพัสดุที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารดังกล่าว ไปยังสถานที่แห่งเดียวกันอีกจํานวน 17 แห่ง จาก 7 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 4 เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทําการตรวจค้นสถานที่เป้าหมายทั้งหมด พบเป็นที่อยู่สถานที่รับส่งพัสดุ 2 จุด ซึ่งคาดว่าใช้เป็นจุดในกระบวนการส่งต่อบัญชีธนาคารให้กับเครือข่าย ขณะที่บางแห่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีผู้พักอาศัยแล้ว จึงได้จับกุมผู้ต้องหา 6 ราย (ตามรายชื่อข้างต้น) ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ขอเตือนภัยประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดหาบัญชีม้า ไม่ว่าจะในฐานะนายหน้าชักชวน เปิด รับซื้อ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารของตนเนื่องจากการกระทําดังกล่าวถือเป็นการร่วมสนับสนุนการกระทําความผิดอาชญากรรมทางออนไลน์ ซึ่งมักถูกใช้เป็นช่องทางรับและโอนเงินจากการหลอกลวงประชาชน ผู้ที่เป็นบัญชีม้าหรือนายหน้าจัดหาบัญชีม้า มีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษจําคุกตั้งแต่ 2–5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000–500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากรับจ้างเปิดบัญชีม้า มีโทษ จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับและหากเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงหรือฟอกเงิน อาจต้องรับโทษหนักขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังส่งผลให้ถูกอายัดบัญชีธนาคาร ตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลัง และกระทบต่อประวัติการทําธุรกรรมในระยะยาว ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคําชักชวนที่อ้างรายได้ง่ายๆ และไม่ควรให้บุคคลใดนําบัญชีธนาคารหรือข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมทางออนไลน์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 
“การเผยแพร่ข่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชน ให้รู้เท่าทันภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เป็นวงกว้างทั้งนี้ ผู้ต้องหาหรือจําเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคําพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น สําหรับการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชน ขอให้พิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ต้องหาข้างต้น”