รังสิมันต์ โรม แถลงเปิดปมเครือข่ายสแกมเมอร์-ฟอกเงิน ชี้มีบริษัท - กองทุนเชื่อมโยงช่วยอําพรางผลประโยชน์หวังฮุบธุรกิจในไทย เตรียมเชิญ รมช.คลัง ให้ข้อมูลเรื่อง BIC Group 30 ต.ค. นี้ พร้อมประสาน ก.ล.ต.-MAS สืบสวนข้ามชาติ

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ แถลงต่อสื่อมวลชนถึงการตรวจสอบเครือข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับไทย โดยระบุว่า มีบริษัทและกองทุนที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาและสิงคโปร์ ซึ่งใช้กลไกนิติกรรมอําพรางผ่านกองทุนต่างชาติเป็นทางผ่านในการปกปิดผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงและเข้ามาลงทุนในบริษัทสําคัญของไทย.

นายรังสิมันต์ ระบุด้วยว่า ข้อมูลชี้ว่าเครือข่ายดังกล่าวอาจใช้เทคโนโลยีคริปโตเคอร์เรนซีและโครงสร้างบริษัทข้ามชาติในการฟอกเงิน ทําให้ไทยกลายเป็น “บ้านหลังที่สอง” ของทุนสีเทา หากมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น Monetary Authority of Singapore (MAS) และ ก.ล.ต. จะสามารถติดตามและปราบปรามเครือข่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับปากเรื่องความร่วมมือแล้วตามที่กมธ.ได้เร่งผลักดัน.

นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ คณะกรรมาธิการจะเชิญ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของธนาคาร BIC และ BIC Group ซึ่งถูกกล่าวถึงว่ามีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และทุนเทา โดยหวังให้ข้อมูลดังกล่าวช่วยนําไปสู่การสืบสวนและการจัดการเชิงระบบ.

นอกจากนี้ นายรังสิมันต์ยังกล่าวถึงหลักฐานเอกสารบางชุดที่ขณะนี้อยู่ในความครอบครองของกมธ. ซึ่งระบุชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง และโครงข่ายเครือญาติที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกกล่าวหา โดยระบุว่าจะขยายการไต่สวนและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามความจําเป็น.

นายรังสิมันต์ กล่าวทิ้งท้าย เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานเชิงรุก ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ การตรวจสอบเส้นทางเงิน และการทบทวนกลไกกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนข้ามชาติและสินทรัพย์คริปโต เพื่อป้องกันการใช้ไทยเป็นช่องทางฟอกเงินและขยายอิทธิพลของทุนสีเทาเข้ามากระทบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ.

“ผมอยากใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องไปถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เงียบไป นายกรัฐมนตรีควรมีท่าทีออกมาได้แล้ว ว่าตกลงแล้วรองนายกรัฐมนตรีซึ่งไปเกี่ยวข้องกับนายเบน สมิธ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของฮุน เซน เกี่ยวข้องและได้รับการคุ้มครองจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายกรัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการอะไรเลยหรือ”นายรังสิมันต์ กล่าว