ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” จับกุมกลุ่มผู้ให้บริการ e-Money เถื่อน รวบหัวแถวได้ 12 ผู้ต้องหา พบเม็ดเงินหมุนเวียนไหลออกนอกประเทศรวมเกือบ 400 ล้านบาท

สืบเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน เจ้าหน้าที่พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพฉกฉวยโอกาสสร้างระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผูกกับบัญชีธนาคารหรือแอปพลิเคชันต่างๆ โดยไม่มีมาตรการกำกับดูแลผู้ใช้งาน ใช้เป็นช่องทางนำเงินออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เสี่ยงต่อความปลอดภัยผู้ใช้ หลบเลี่ยงภาษี เป็นช่องทางโอนเงินผิดกฎหมายหรือฟอกเงินเอื้อประโยชน์ธุรกิจสีเทา

รูปแบบการใช้บริการดังกล่าวคือ ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิก เปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เติมเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ทำให้มีเงินจากประชาชนหลั่งไหลเข้าระบบจำนวนมาก อีกทั้งยังพบว่าหลายบริษัทใช้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท โดยมีชาวจีนเป็นผู้ครอบครองและรับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ปอศ.ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าว พบ 5 บริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี มีพฤติการณ์ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนเงินสด มียอดเงินหมุนเวียนรวมเกือบ 400 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นสถานที่ต้องสงสัย 10 จุด พบทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับความผิดหลายรายการ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมดำเนินคดีและกล่าวโทษกับกลุ่มผู้ต้องหา จำนวน 12 ราย