ล้างนอมินี! ปรับกฎหมายฟอกเงินสกัดต่างด้าวแฝงตัว

กระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงมหาดไทย บูรณาการตรวจสอบบริษัทถือหุ้นต่างด้าว 4 หมื่น 6 พันแห่ง เดินหน้าสะสางนอมินี พร้อมดันเพิ่มเป็นฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน หวังขจัดต่างด้าวแฝงธุรกิจไทย

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบบริษัทที่มีชื่อบุคคลต่างด้าวถือหุ้นรวมกว่า 4 หมื่น 6 พันแห่งทั่วประเทศ โดยมหาดไทยได้ประสานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละบริษัทไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อจัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมกรรมการจากหน่วยงานสำคัญ เช่น สรรพากรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ที่ดินจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ทำหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมและพฤติกรรมธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายห้ามบุคคลต่างด้าวทำธุรกิจต้องห้าม

นอกจากนี้ การตรวจสอบจะเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและบทบาทการบริหารธุรกิจของคนไทยที่ร่วมถือหุ้น เพื่อตรวจสอบว่ามีฐานะและความสามารถร่วมลงทุนจริงหรือเป็นเพียงนอมินี หากพบหลักฐานชัดเจน จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อผลักดันให้ นอมินี ถูกเพิ่มเป็นหนึ่งในฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอเข้าสภา 3 วาระรวดในฐานะกฎหมายเร่งด่วน ซึ่งคาดว่าเมื่อประกาศใช้ จะสามารถขจัดบริษัทต่างด้าวที่มีนอมินีออกจากประเทศไทยได้อย่างสิ้นเชิง

การตรวจสอบนี้เน้นไปที่ธุรกิจเสี่ยงสูง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, เกษตร, ขนส่ง และบริการ โดยจะรายงานความคืบหน้าผลตรวจสอบทุก 3 เดือน และในจังหวัดที่มีบริษัทจดทะเบียนมาก อาจขยายเวลาตรวจสอบอีก 3 เดือนเพื่อให้ได้ผลตรวจสอบที่ครบถ้วนและแม่นยำ