ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาหญิง 2 ราย ตามหมายจับศาลอาญา ในคดีหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Diamond Trader” ความเสียหายรวมกว่า 5.9 ล้านบาท

จากการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และผู้บังคับบัญชาในสายงาน ได้ขออนุมัติหมายจับศาลอาญา และเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองราย ได้แก่
นางสาวชัญญา (นามสกุลสงวน) อายุ 45 ปี และ นางสาวเบญจมาภรณ์ (นามสกุลสงวน) อายุ 41 ปี โดยทั้งสองต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ”

พฤติการณ์แห่งคดี เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 กลุ่มผู้เสียหายจำนวน 10 ราย เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ระบุว่าได้ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในรูปแบบการเทรดทองคำและ FOREX ผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ "Diamond Trader" ซึ่งมีการไลฟ์สดแสดงตัวเป็น “โค้ชพีช” และ “โค้ชเบญ” อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรด พร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชท ชื่อ “VIP ห้องสอนเทรด Stock Tfex GOLD BTC CURR FOREX” ซึ่งมีสมาชิกกว่า 2,000 ราย

ผู้ต้องหาได้โฆษณาเชิญชวนด้วยการขายคอร์ส สอนเทรด การันตีผลตอบแทนสูง 5–10% ต่อเดือน พร้อมรับประกันเงินต้นคืน 100% มีการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ เมื่อลงทุนในช่วงแรกมีการจ่ายผลตอบแทนจริงเพื่อจูงใจให้ลงทุนต่อ ต่อมาเริ่มบ่ายเบี่ยงการจ่ายผลตอบแทน โดยอ้างบัญชีติดลบและต้องเสียภาษีสูงก่อนจึงถอนเงินได้

จากการสอบสวนพบว่า เงินที่รับจากผู้เสียหายถูกโอนหมุนเวียนระหว่างบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหา โดยไม่พบหลักฐานว่ามีการนำเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง  หลังการรวบรวมพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองที่บ้านพักใน จ.นนทบุรี และ จ.ราชบุรี พร้อมตรวจยึดพยานหลักฐาน 4 รายการ ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธในชั้นจับกุม

ตำรวจสอบสวนกลาง ขอเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังการลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการโฆษณาที่รับประกันผลตอบแทนสูงผิดปกติ หรือไม่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจเข้าข่ายพฤติกรรมฉ้อโกงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ หากพบเห็นพฤติการณ์ลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.4 บก.ปอศ. หมายเลขโทรศัพท์ 095-4863368