กวาดล้าง "นอมินี" ทั่วประเทศ! รัฐบาลจับกุมแล้ว 820 คดี ความเสียหายกว่าหมื่นล้าน พบ 2 แสนบัญชีม้า เร่งส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 12 ก.พ. 2568 - นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกส่วนราชการกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ กรุงเทพมหานคร จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบนอมินี โดยเฉพาะคนไทยที่ถือหุ้นในนิติบุคคลบริษัทห้างร้านแทนคนต่างด้าว เพื่อทำธุรกิจในประเทศไทยโดยเลี่ยงทำตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

จากการตรวจสอบเชิงรุก ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2567 จับกุมธุรกิจนอมินีได้แล้ว 783 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 1 หมื่น 1 พันล้านบาท ส่วนเดือนที่ผ่านมา จับกุมเพิ่มได้อีก 37 คดี ความเสียหาย 710 ล้านบาท รวมทั้งหมด 820 คดี ความเสียหายกว่า 1 หมื่น 2 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนอมินีในธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ และธุรกิจอื่นๆ อาทิ ตลาดออนไลน์ วัสดุก่อสร้าง สำนักงานบัญชี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและระยอง รวมถึงธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก และการค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทั้งต่างด้าวจากประเทศในยุโรปและเอเชีย

ขณะที่การจัดการปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล ล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ได้ส่งรายชื่อบุคคลรหัส HR-03 (บัญชีเข้าข่ายบัญชีม้า) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 รวม 2 แสน 4 พันราย มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยได้ส่งเรื่องต่อไปยังตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการต่อแล้ว