×
Live หน้าหลัก ทันเหตุการณ์ ทั่วไป ข่าวพระราชสำนัก คุณภาพชีวิต อาชญากรรม อาชญากรรมและมิจฉาชีพ เศรษฐกิจ ต่างประเทศ กีฬา สิ่งแวดล้อม ทหาร การเมือง ภูมิภาค บทความ บันเทิง Life แฟชั่นและความงาม อาหารและสุขภาพ ไอที ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การเงินและการลงทุน โชคชะตาและความเชื่อ กิจกรรม ททบ. กิจกรรม ทบ. แนะนำรายการ หน่วยงานและเอกชน พอดแคสด์ FM94 ศูนย์ข่าววิทยุ ติดต่อเรา

วันที่ 21 มิถุนายน 2569

?>

ทลายเว็บพนัน จีน-มาเลย์

 18 ธ.ค. 2567 10:39 | 1876 view

 @yaovarest

Facebook X Share

ตร.ไซเบอร์. เปิดปฏิบัติการ Gateway Laundering ทลายเว็บพนันแก๊งจีน-มาเลย์ พบเงินหมุนกว่า 500 ล้านต่อเดือน รวบชาวมาเลเซียพร้อมเครือข่าย ยึดทรัพย์กว่า 13 ล้านบาท

สืบเนื่องจาก การสืบสวนเว็บไซต์การพนันรายใหญ่ FAFA789 พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน โดยเว็บไซต์ดังกล่าว ได้มีการปกปิดเส้นทางการเงิน โดยใช้ระบบการเงินที่ได้จากการพนัน ผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY เถื่อน โดยใช้บัญชีที่รับเงินหน้าเว็บ บัญชีจ่ายเงิน เป็นบัญชีม้า และเป็นบัญชีบริษัทผี (Ghost company) จากนั้นจะรวมเงินไปยังบัญชีปั่นเงิน ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดโดยบริษัทผี เช่นกัน ทำให้เป็นการยากต่อการสืบสวนเชื่อมโยงไปถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

จึงรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถออกหมายจับ ทั้งกลุ่มบัญชีม้า หน้าเว็บ และจ่ายเงิน กลุ่มบัญชีบริษัทผี ทำหน้าที่ Gateway กลุ่มจัดหาบริษัทผี บัญชีม้า กลุ่มฟอกเงินรวม 27 หมายจับ 39 บัญชีธนาคาร โดยแบ่งเป็นชาวต่างชาติ 7 ราย (จีน-มาเลเซีย 5 ราย กัมพูชา 2 ราย)

จากการเปิด Operation Gateway Laundering จีน – มาเลย์ EP.1 ไดเเข้าตรวจค้นเป้าหมายหลัก 5 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย นอกจากนี้ได้ทำการตรวจสอบกิจการที่เชื่อว่าได้จากการฟอกเงิน จำนวน 2 กิจการ คือ 1. เฮงเฮง บ่อตกกุ้ง ซ.รามคำแหง 122 2. RACE BAR อยุธยา

 

นอกจากนี้ได้ตรวจยึดทรัพย์ 34 รายการ อาทิ เงินสด 4 ล้านบาท, รถยนต์ 2 คัน, นาฬิกา ปาเตะ ฟิลิป รุ่น 5726 จำนวน 1 เรือน, นาฬิกาโรเล็ก รูทเบียร์ 1 เรือน, สร้อยทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ พระเลี่ยมทอง 9 รายการ, กระเป๋าแบรนด์เนม 14 รายการ, แว่นตา 2 รายการ, สุรา ราคาแพง 1 รายการ มูลค่ารวม 13,313,000 บาท

เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการ LINE ของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดและอีกมากมาย!

เพิ่มเพื่อน

ทันเหตุการณ์

ข่าว

นนร.ทบ.คว้าเกียรตินิยมเหรียญทอง จาก รร.นายร้อยทหารปืนใหญ่ สหพันธรัฐรัสเซีย

20 มิ.ย. 2569 17:59 133 views

ข่าว

ระเบียงตึกเก่าทรุดถล่ม ย่านสัมพันธวงศ์ ทับประชาชนดับ 1 ราย เจ็บอีก 1 ราย

20 มิ.ย. 2569 17:57 221 views

ข่าว

ตร.ไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก บุกรวบแอดมินเว็บพนัน เร่งขยายผลล่าเจ้าของเว็บ

20 มิ.ย. 2569 17:08 141 views

ข่าว

สุวัจน์ เปิดงาน Pride 2026 The Gentle Rainbow ที่หัวหิน ชูความเท่าเทียม–สุขภาพ–การท่องเที่ยวเมืองสากล

20 มิ.ย. 2569 16:30 138 views

ข่าว

กองทัพภาคที่ 3 เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นน้ําลําน้ําสายลุล่วงกว่าร้อยละ 80 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ํารอย

20 มิ.ย. 2569 15:07 147 views

ข่าว

"บิ๊กราญ" ส่ง "นพศิลป์" ชุด ฉก.ปราบต่างด้าว นําทีมภาค 8 ทลายนอมินี บุกยึดคืนที่ดิน 49 ไร่ มูลค่า 1,053 ล้านบาท

20 มิ.ย. 2569 13:43 176 views

ข่าว

น.1 ควง "รองจ๋อ" นําทัพนครบาล-ภาคีเครือข่าย ลุยชุมชนเพชรพระราม สานต่อแนวพระราชดําริ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

20 มิ.ย. 2569 12:55 157 views

ข่าว

"วัชรพงศ์" ปธ.กมธ.ตํารวจ จ่อเชิญ "ป้อม" ภาวุธ สส.ปชน. แจงปมเงิน 28 ล้าน โยงคดี Forex ให้โอกาสใช้กลไกกมธ.พิสูจน์ความบริสุทธิ์

20 มิ.ย. 2569 11:21 197 views

ข่าว

"มัลลิกา" งัดเทคโนโลยี AI แก้ปัญหาน้ําท่วม-รถติดแจ้งวัฒนะ ปลุกคะแนนเสียงคนกรุง

20 มิ.ย. 2569 11:17 170 views

ข่าว

ส่อง "ห้วยขวางโมเดล" สภาฯ นําทีมบุกตรวจทุนจีน จับตากลโกงกระเป๋าเงินดิจิทัลเลี่ยงภาษีไทย

20 มิ.ย. 2569 10:23 236 views

ข่าว

ตํารวจ CIB รวบผัวเมียสายกดเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกสูญเงินกว่า 20 ล้านบาท

20 มิ.ย. 2569 10:20 244 views

ข่าว

รัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทย ชิงเก้าอี้ผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2570

20 มิ.ย. 2569 10:18 191 views

ข่าว

มหาดไทย-PEA ลุยล้างบางเหมืองบิตคอยน์เถื่อน 5 จังหวัด ยึด 315 เครื่อง เสียหายพุ่ง 40 ล้าน

20 มิ.ย. 2569 10:15 204 views

ข่าว

กทม. ปลุกพลัง First Voter เปิดแคมเปญใหญ่ "Bangkok Vote ฉันจะไปเลือกตั้ง" 28 มิ.ย.นี้

20 มิ.ย. 2569 10:12 216 views

ข่าว

"ชัชชาติ" รุกหาเสียง New Media ใช้แสงสีปลุกบรรทัดทอง สู่เมืองแห่งโอกาสและความหวัง

20 มิ.ย. 2569 10:09 168 views

ข่าว

อุตุฯ เตือนฝนถล่ม กทม.-ตะวันออก-ใต้ เสี่ยงท่วมฉับพลันร้อยละ 40-70 ของพื้นที่

20 มิ.ย. 2569 10:06 338 views