เปิดคำให้การ สามารถ-แม่ หลังถูกดีเอสไอจับคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ดิไอคอน เตรียมส่งศาลฝากขัง ค้านประกัน แฉพฤติการณ์ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน

จากกรณี พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (อธิบดีดีเอสไอ) มอบหมายให้กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ดีเอสไอ ทำการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีการกระทำความผิดการฟอกเงินทางอาญากรณีเกี่ยวกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษที่ 115/25672567

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2567 นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตามมติของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา
เพื่อขออนุมัติหมายจับ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช, นางวิลาวัลย์ (ขอสงวนนามสกุล) และ นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ บอสพอล ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2567 เวลาประมาณ 16.20 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทวัส สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว โดยชุดปฏิบัติการที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุม นายสามารถ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 5682/2567 ลงวันที่ 24 พ.ย.2567 ในคดีพิเศษที่ 115/2567

ซึ่งจากการสืบสวนปรากฏพยานหลักฐานว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางวิลาวัลย์ ซึ่งเป็นมารดาของนายสามารถ มีการโอนเงินมาจากหลายแหล่งเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคารประมาณกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการรับโอนเงินจากนายวรัตน์พล จำนวน 2.5 ล้านบาท และจากนายณัญปพนต์ หรือ กลด (สงวนนามสกุล) หรือบอสปีเตอร์ ประมาณ 5 แสนบาท

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนทราบว่า นายสามารถ เป็นผู้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว และยังมีการทำธุรกรรมในการโอนเงินไปยังบัญชีนายสามารถ จำนวน 33 ครั้ง ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นเชื่อว่าผู้ต้องหารู้หรือควรรู้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดแชร์ลูกโซ่

พฤติการณ์จึงเป็นการโอน รับโอนทรัพย์สินจากคดีความผิดมูลฐานซึ่งผิดกฎหมาย จึงถูกกล่าวหาในข้อหา “ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมได้บริเวณวัดแห่งหนึ่งใน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย และนำตัวผู้ต้องหาเดินทางมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษกลางดึกวันเดียวกัน เพื่อส่งมอบให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จากการสอบสวน นายสามารถ และ นางวิลาวัลย์ ให้การปฏิเสธ โดยจะขอให้การเป็นเอกสารภายใน 15 วัน โดยผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน แต่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้นในบ้านพัก

ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันกับบุคคลอื่นในการจัดทำเอกสารไม่สุจริตอันมีลักษณะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน จึงมีมติไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยในช่วงบ่ายวันที่ 26 พ.ย.นี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีการฟอกเงินทางอาญาจะนำผู้ต้องหาทั้งสองไปขออำนาจศาลอาญาฝากขัง

ทั้งนี้ การดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษให้มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม เป็นนโยบายหลักประการสำคัญของ พ.ต.ต.ยุทธนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสอบสวนคดีพิเศษและให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีในความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารองค์การมีความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป