นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ พลโท ณัฐศิษฐ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) บูรณาการมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาทุนสีเทาและธุรกิจนอมินีข้ามชาติ มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง คัดกรอง และปราบปรามผู้กระทำความผิดตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยและรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยการตรวจสอบบัญชีม้าและกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติ ต้องแสดงเอกสารสิทธิ์ทางการเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมทั้งบังคับสแกนระบบยืนยันตัวตนผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี)
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนรวม 1,003,706 ราย ในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01-49.99 จำนวนทั้งสิ้น 119,116 ราย
ขณะที่ในซีกของ กอ.รมน. จะสนับสนุนภารกิจโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง โดยเฉพาะพฤติการณ์กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การสวมสิทธิสัญชาติไทย ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามนิติบุคคลที่มีข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ารายย่อยและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด
หลังจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการและนิติบุคคลต้องสงสัยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจับมือภาคีเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการปราบปรามธุรกิจนอมินีและกลุ่มทุนสีเทาอย่างเป็นรูปธรรม
