กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ดำเนินการส่งสำนวนการสอบสวนคดีเครือข่ายพนันออนไลน์ “แม่มนต์” ล็อตใหม่ ให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษพิจารณา ภายหลังการขยายผลสืบสวนสอบสวนจนสามารถระบุตัวผู้ต้องหาเพิ่มอีก 11 ราย ที่มีพฤติการณ์เชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของขบวนการ โดยพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาจำนวน 7 ราย พร้อมสำนวนคดีรวม 4 แฟ้ม หนามากกว่า 1,300 แผ่น ส่งมอบให้อัยการแล้ว ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 4 ราย อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามตัวมาดำเนินคดี
คดีดังกล่าวเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี และนนทบุรี เมื่อปี 2567 ซึ่งกลุ่มขบวนการมีพฤติการณ์ลักลอบเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น (บัญชีม้า) เพื่อนำไปใช้เป็นช่องทางในการรับและโอนเงินจากระบบพนันออนไลน์ โดยก่อนหน้านี้ DSI ได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วรวม 38 ราย พร้อมยึดและอายัดทรัพย์สินประเภทรหัสทองคำ รถยนต์ บ้านพัก และทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ส่งมอบให้สำนักงาน ปปง. จัดการตามขั้นตอนกฎหมาย
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานล่าสุด เจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินหมุนเวียนในเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกกว่า 700 ล้านบาท ส่งผลให้ยอดเงินหมุนเวียนสะสมของขบวนการนี้ทั้งหมดพุ่งสูงกว่า 5,700 ล้านบาท
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดใน 4 ข้อหาหลัก ประกอบด้วย ร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ, ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยหลังจากนี้ทาง DSI จะยังคงเร่งรัดแกะรอยติดตามตัวกลุ่มผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป
