พาณิชย์ผนึกกําลังบุกห้วยขวาง สแกน 5 ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงส่อเค้านอมินี-โยงใยเว็บพนันออนไลน์ เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและระบบชําระเงินเชิงลึก หากพบหลักฐานฟอกเงินพร้อมดําเนินคดีถึงที่สุด
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการปฏิบัติงานของทีมปราบนอมินี กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการทํางานร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอําพรางหรือนอมินีในการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและระบบการรับชําระเงินที่ผิดปกติ
สําหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารบนถนนประชาอุทิศและถนนรัชดาภิเษกจํานวน 5 ราย ซึ่งเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงในพฤติการณ์นอมินีและการทําธุรกรรมทางการเงินที่เอื้อต่อการฟอกเงิน โดยพบว่ามีการรับชําระเงินผ่านบัญชีบุคคลและมีลักษณะพัวพันกับการโปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งธุรกิจทั้ง 5 แห่งประกอบด้วยสถานประกอบกิจการบ่อตกกุ้ง ร้านอาหารหม่าล่า และธุรกิจสปา โดยเจ้าหน้าที่จะนําข้อมูลและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ไปวิเคราะห์เชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากตรวจพบการใช้บัญชีบุคคลหรือธุรกรรมอําพรางเพื่อซ่อนเร้นแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทันที
